公告日期：2025-04-29

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-027

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 √

年度审计机构的议案》

8 《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度 √

的议案》

9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 √

9.01 《关于确认钱金波先生 2024 年度薪酬的议案》 √

9.02 《关于确认钱帆先生 2024 年度薪酬的议案》 √

9.03 《关于确认金银宽先生 2024 年度薪酬的议案》 √

9.04 《关于确认陈铭海先生 2024 年度薪酬的议案》 √

9.05 《关于确认王一江先生 2024 年度薪酬的议案》 √

9.06 《关于确认张少斌先生 2024 年度薪酬的议案》 √

9.07 《关于确认任家华先生 2024 年度薪酬的议案》 √

9.08 《关于确认赵英明先生 2024 年度薪酬的议案》 √

9.09 《关于确认任国强先生 2024 年度薪酬的议案》 √

9.10 《关于确认……
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