公告日期：2026-02-06

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-006
南通海星电子股份有限公司

关于向激励对象授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权授予日：2026 年 2 月 5 日

股票期权授予数量：990.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总
额 24,189.04 万股的 4.09%

股票期权授予价格：14.66 元/股

南通海星电子股份有限公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司 2025 年股票期 权激励计划授予条件已经成就，根据南通海星电子股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年第一次临时股东会授权，公司于 2026 年 2 月 5 日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以
2026 年 2 月 5 日为授予日，以人民币 14.66 元/股的授予价格向 97 名激励对象授
予 990.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下：

一、股票期权授予情况

（一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司临时股东会
的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 3 日，公司对本激励计划拟授予激励
对象的姓名和职务在公司 OA 平台进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2026 年 1 月 6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-001）。

3、2026 年 1 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议并通过了
《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

4、2026 年 1 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-003）。

5、2026 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况
本次实施的激励计划内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》内容一致，不存在差异。

（三）董事会关于授予条件成就情况的说明和薪酬委员会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授股票期权需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证……
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