公告日期：2025-04-28

金能科技股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 独立董事......25

第三节 董事会...... 30

第四节 董事会秘书......34

第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 董事会专门委员会......37
第八章 公司激励约束机制......39

第一节 绩效与履职评价......39

第二节 薪酬与激励......40

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任......44

第十章 通知和公告...... 45

第一节 通知...... 45

第二节 公告...... 45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......47

第十二章 修改章程...... 48
第十三章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 金能科技股份有限公司（以下简称“公司”)系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由金能科技有限责任公司（以下称“有限公司”）以整体变更方式设立的股份有限公司。

公司在山东省德州市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91371400768733877C。

公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，并为公司党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司于2017年4月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,730 万股，于 2017 年05 月 11 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：金能科技股份有限公司

英文名称：JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD。

第五条 公司住所：齐河县工业园区西路 1 号，邮政编码：251100。

第六条 公司注册资本为人民币 84,794.5324 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、财务总监以及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：承中外技术精华、汇员工聪明才智、综合利
用资源、创质量满意品牌、塑中国煤化新形象。通过创新与客户结成可持续发展的命运共同体，为国内本行业的发展作出贡献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；
专用化学产品制造（不含危险化……
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