公告日期：2026-02-10

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北京市康达律师事务所

关于山西华翔集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

的

补 充 法 律 意 见 书 （一）

康达股发字【2025】第 0112-1号

二〇二六年二月

目 录

释 义...... 2
《审核问询函》问题 1：关于募投项目与融资规模......7
《审核问询函》问题 3：其他......25

释 义

在本《补充法律意见书（一）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

简称 - 含义

华翔股份/发行人/公司 指 山西华翔集团股份有限公司
本次发行/本次向不特 指 山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

定对象发行可转债 债券的行为

本所 指 北京市康达律师事务所

容诚/容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

天健/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

国泰海通/保荐机构/主 指 国泰海通证券股份有限公司
承销商

中证鹏元/评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司

华翔有限、有限公司 指 山西华翔集团有限公司，系华翔股份的前身，曾用名“山

西华翔投资有限公司”

华翔实业 指 山西临汾华翔实业有限公司

山西交投 指 山西省交通开发投资集团有限公司

万宝投资 指 广州万宝长睿投资有限公司

卓翔资本 指 临汾卓翔资本管理中心（有限合伙）

华越资本 指 临汾华越资本管理中心（有限合伙）

武汉腾创 指 武汉华翔腾创智能科技有限公司

洪洞智能 指 华翔（洪洞）智能科技有限公司

华翔轻合金 指 山西华翔轻合金科技有限公司

翼城装备 指 华翔（翼城）工业装备有限公司

新能源科技 指 华翔（洪洞）新能源科技有限公司

广东翔泰 指 广东翔泰精密机械有限公司

承奥商贸 指 临汾承奥商贸有限公司

山西君翔 指 山西君翔机械设备有限公司

山西纬美 指 山西纬美精工机械有限公司

WHI 铸造 指 WH 国 际 铸 造 有 限 公 司 （ 英 文 名 称 ： WH

INTERNATIONAL CASTING,LLC）

泰国华翔 指 华翔股份（泰国）有限公司（英文名称：HUAXIANG

HOLDING(THAILAND)CO.,LTD.)

翼城新材料 指 华翔集团翼城新材料科技园有限公司

晋源实业 指 晋源实业有限公司

聚牛供应链 指 江西聚牛供应链有限公司

洪洞智能 指 华翔（洪洞）智能科技有限公司，为公司全资子公司

华翔轻合金 指 山西华翔轻合金科技有限公司，为公司全资子公司

新能源科技 指 华翔（洪洞）新能源科技有限公司，为公司控股子公司

核桃科技 ……
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