公告日期：2026-02-06

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-011
山西华翔集团股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

等相关文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开
了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，于 2025 年 10
月 10 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2025 年度向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，
于 2026 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金金额等相关事项调整的议案》等相关议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 130,752.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 130,102.00 万元（含本数）。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进行了修订：

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 130,752.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 130,102.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币130,752.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 核心零部件产能提升及产业链延伸项目 116,261.92 105,752.00

1.1 智能家居零部件产能提升项目 55,308.58 51,245.00

1.2 汽车零部件产能提升项目 44,810.75 43,192.00

1.3 工程机械零部件产能升级项目 16,142.60 11,315.00

2 补充流动资金及偿还债务 25,000.00 25,000.00

合计 141,261.92 130,752.00

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币130,102.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 核心零部件产能提升及产业链延伸项目 116,261.92 105,752.00

1.1 智能家居零……
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