公告日期：2025-04-18

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-019
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过了《关于<2024 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监
督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过了《关于对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告
的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。
（七）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构
的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

（八）审议通过了《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》（公告编号：2025-022）。

（九）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票……
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