公告日期：2025-03-28

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-010
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2025 年 3 月 27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
2025 年 3 月 24 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》

为满足业务发展需求，公司控股子公司华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公 司（以下简称“华翔圣德曼（上海）”）向其全资子公司华翔圣德曼（山西）汽 车科技有限公司（以下简称“华翔汽车科技公司”）增资 39,913.75 万元。本次 增资完成后，华翔汽车科技公司的注册资本由人民币 2,998 万元增至人民币 42,911.75 万元，华翔汽车科技公司仍为华翔圣德曼（上海）的全资子公司，不 会导致公司合并报表范围发生变化。

表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票、回避 0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司 增资的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，为贯彻落实国家关于 ESG（环境、社会及公司治理） 相关要求，完善董事会战略委员会职能，现提议对《董事会战略委员会工作细则》 进行修订，具体修订内容如下：
序号 原《董事会战略委员会工作细则》条款 修改后的《董事会战略委员会工作细则》条款

第七条 委员会的主要职责权限是：

（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建
第七条 委员会的主要职责权限是： 议；

（一）对公司长期发展战略进行研究并 （二）对公司重大投资融资方案进行研究并提
提出建议； 出建议；

（二）对公司重大投资融资方案进行研 （三）对重大资本运作和资产经营项目进行研
究并提出建议； 究并提出建议；

1 （三）对重大资本运作和资产经营项目 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研
进行研究并提出建议； 究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项 （五）对公司 ESG 治理进行研究并提出建议，
进行研究并提出建议； 包括战略、愿景与目标等；

（五）对以上事项的实施进行检查； （六）对公司 ESG 报告及其他可持续发展相关
（六）董事会授权的其他工作。 信息披露进行审阅；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授权的其他工作。

第十条 公司管理层及相关部门负责做 第十条 公司管理层及相关部门负责做好战略委
好战略委员会决策的前期准备工作，提 员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面
供公司有关方面的书面资料： 的书面资料：

……
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