公告日期：2025-12-25

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-046
南京康尼机电股份有限公司

关于 “提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障与维护广大投资者合法权益，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略规划与经营实际，特制定了《“提质增效重回报”行动方案》，以推动公司高质量发展，该行动方案已经公司六届董事会第七次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦“提质”：全面提升经营质量，夯实高质量发展根基

公司将以高质量发展为主线，全面提升经营质量与可持续发展能力。

1、坚持战略导向，聚焦主业

公司确立了“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”的战略定位，形成了以轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以科创孵化产品等为种子业务的业务组合架构。

公司将秉持“以客户为中心、市场为导向”的理念，加强内外部协同与资源配置，巩固并增强轨道交通主业“压舱石”地位，持续发力新能源汽车零部件“第二增长曲线”，加速智能健康业务等新兴业务的孵化与培育进程，强化三大产业板块的核心竞争力，全面提升公司发展韧性与经营业绩稳定性。

2、完善治理体系，强化规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际，持续完善公司治理体系。2025 年，公司顺利完成监事会职能调整事项，确保董事会审计委员会顺利承接原监事会职责，进一步夯实了公司规范运作的基础。

公司将持续加强董事会建设，完善运行机制与董事履职保障，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，提升公司治理效能；同时，持续深化内部控制体系建设，提升内部控制管理水平，为公司长期稳健发展提供风控屏障。

3、深化 ESG 理念，践行可持续发展

公司高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，已将 ESG 理念深度融入公司治理与运营管理，公司将继续积极把握“交通强国”与“双碳”目标机遇，推动产业绿色化转型，积极履行社会责任，实现公司可持续发展。

4、聚焦“关键少数”，强化履职与激励

公司高度重视第一大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的作用，着力提升“关键少数”履职能力。一方面，及时向“关键少数”传达最新监管政策、监管动态及典型案例，为规范治理提供支撑。另一方面，积极组织“关键少数”参加证监会、交易所等监管部门举办的各类专题培训，持续提升其专业素养与履职能力。同时，公司还聘请独立董事为公司专家顾问委员会委员，参与公司战略发展及重大事项的研究和决策咨询工作，为独立董事、董事会专门委员会成员依法履职提供充分支持和必要条件，保障其独立、有效地发挥作用，推动公司持续规范运作。

公司将持续加强“关键少数”的沟通、培训与监督，确保其切实履行忠实、勤勉义务，提升履职效能。同时，公司将持续完善核心骨干长效激励机制，适时开展股权激励或员工持股计划，实现核心骨干与股东利益共享、风险共担，强化长期价值导向，充分激发“关键少数”的积极性和创造力，保障公司行稳致远。

二、 聚焦“增效”：增强创新与运营效能，培育发展动能

公司致力于通过创新驱动与运营优化，为高质量发展培育动能。

1、坚持创新驱动，培育发展新质生产力

公司始终坚持创新驱动战略，围绕机电核心技术，聚焦重大新产品与关键技术的研发攻关与产业化应用，并保持高比例研发投入。为把握新一轮科技与产业变革机遇，构筑公司面向未来的持久核心竞争力，公司于 2025 年 10 月发布了《全面加强集团技术中心建设的指导意见》，确定了以“技术驱动未来，创新引领发展”为核心的指导思想，部署了以下重点任务：一是集中资源突破关键共性技术攻关，
赋能现有产业，持续提升产品竞争力；二是加大重大前瞻性技术与新产品研发投入，布局新兴产业和未来产业，研发并孵化新的增长点；三是持续深入打造集团与产业单位两级协同的技术创新体系，优化体系设计和权责分工、统一技术规划与标准制定、强化资源共享与平台建设、加强人才发展与交流等，将集团技术中心建设成为突破关键核心技术、孕育孵化重大创新产品的战略高地。

公司将全面落实指导意见精神，以技术创新为核心驱动，加快培育新……
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