公告日期：2025-12-25

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-045

南京康尼机电股份有限公司

关于签订专家、顾问服务协议

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

关联交易对公司的影响：本次关联交易为南京康尼机电股份有限公司（以
下简称“公司”）可持续高质量发展需要，公司与关联方之间的关联交易定
价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
一、关联交易基本情况

1、关联交易的概述

金元贵先生、朱卫东先生、张金雄先生、高文明先生、刘文平先生、徐庆先生、徐官南先生、王亚东先生等合计 8 名人员（以下简称“相关人员”）于 2025年 6 月从公司董事、监事和高级管理人员相关职务上离任。为保障公司的可持续高质量发展，持续获取专业资源支持，公司拟聘任上述相关人员为公司高级顾问或高级专家，分别签订《高级顾问、高级专家服务协议》，继续为公司战略规划、经营管理、市场开拓、创新研发等领域提供指导建议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，“在过去 12 个月内具有上市公司董事、监事、高级管理人员身份的自然人，为上市公司的关联自然人。”因此，公司本次拟聘任的相关人员为高级顾问、高级专家事宜构成关联交易，但未构成重大资产重组。

2、履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会
议，审议《关于公司签订<高级顾问、高级专家服务协议>暨关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议认为：公司拟聘请相关人员担任公司高级顾问或高级专家，是基于公司实际经营需要作出的安排，具有合理的商业逻辑，本次交易具有必要性及合理性。本次关联交易定价公允，明确了服务范围、期限等，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任上述相关人员为公司高级顾问或高级专家，并提交董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司签订<高级顾问、高级专家服务协议>暨关联交易的议案》， 表决结果为 9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、关联关系和关联方介绍

1、关联关系说明

本次拟聘任的上述 8 名相关人员为公司已离任的董事、监事和高级管理人员，根据《上市规则》中相关规定，其离任期限未满 12 个月，均为公司关联方。

2、关联人基本情况

（1）金元贵，男，公司创始人，高级工程师，1939 年 11 月出生，2000 年
进入本公司工作，享受国务院特殊津贴，现任公司名誉董事长。曾任公司董事长、董事。

（2）朱卫东，男，助理工程师，1954 年 6 月出生，2003 年进入本公司工作，
曾任公司监事会主席、副总裁。

（3）张金雄，男，高级工程师，1957 年 11 月出生，2002 年进入本公司工
作，曾任公司职工代表监事、人力资源总监。

（4）高文明，男，高级工程师，1965 年 8 月出生，2000 年进入本公司工作，
曾任公司副董事长、总裁。

（5）刘文平，男，高级工程师，1965 年 6 月出生，2004 年进入本公司工作，
曾任公司董事、副总裁。

（6）徐庆，男，副研究员，1964 年 2 月出生，2009 年进入本公司工作，曾
任公司董事、副总裁、董事会秘书。

（7）徐官南，男，高级工程师，1963 年 2 月出生，2000 年进入本公司工作，
曾任公司副总裁。

（8）王亚东，男，高级工程师，1965 年 7 月出生，2000 年进入本公司工作，
曾任公司副总裁。

截至本公告日，除了本次关联交易事项，公司与上述 8 名相关人员均未发生过关联交易。且经查询，以上人员均不属于失信被执行人，具有履约能力。

三、关联交易定价政策

本次拟聘任的相关人员利用其积累的专业知识、资源和经验，向公司提供专业的咨询指导意见，专家、顾问服务费用系综合相关人员在任时的薪酬水平、各自专业资历、行业影响力、承担的工作职责等因素，与相关人员协商一致确定，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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