公告日期：2025-04-29

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-013
南京康尼机电股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）第五届董事会
第二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4
月 18 日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

六、审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信及银行融资的议案》。

为适应公司 2025 年度业务发展的需要，确保公司及各子公司的资金用款需求，降低融资成本，董事会同意公司及子公司向各合作银行、融资租赁公司或其他金融机构申请总额为 28.70 亿元人民币（或等值外币）的授信或融资额度，用于公司的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、融资租赁、外汇相关业务等，公司将根据实际用款需求，综合考虑各家金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的融资机构及融资金额；并同意授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜，授权各子公司董事长在履行决策
程序后，在上述额度范围内办理各子公司的银行综合授信等相关具体事宜。

本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2025 年度申请用银行承兑汇票等质押开票或贷款的议案》。

为适应公司 2025 年度业务发展的需要，提高货款支付灵活性，避免因银行授信在额度及时间上的限制对公司经营带来的不利影响，董事会同意公司及子公司以持有的总额不超过 3.60 亿元人民币的银行或商业承兑汇票、银行存款或理财向各合作银行及其他金融机构进行质押，获取贷款或开具银行承兑汇票或其他商业票据用于支付供应商货款等，上述业务主要是以银票、商票、银行存款或理财质押换开满足于日常经营周转所需的小面额银票、其他商业票据或贷款，属于低风险业务，董事会同意授权财务总监在上述额度内批准办理质押开票或贷款事宜。

本议案有效期自本次董事会……
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