公告日期：2026-01-06

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-001

新东方新材料股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 5

日收到独立董事陆健先生提交的书面辞职报告。陆健先生因个人原因，申请辞去

公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考

核委员会委员等职务。辞职后，陆健先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

陆健 独立董事、审 2026 年 1 2026 年 10 个人原因 否 不适用 否

计委员会主任 月 5 日 月 16 日

委员、提名委

员会委员、薪

酬与考核委员

会委员

(二) 离任对公司的影响

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》的有关规定，陆健先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公司章

程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，离任自辞职

报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截止本公告日，陆健先生未持有公司股份。公司董事会对陆健先生在任职期

间勤勉尽责、为公司规范运作作出的贡献表示感谢！

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日

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