公告日期：2025-11-28

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-075

新东方新材料股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 27

日收到董事许广彬先生、杨波先生提交的书面辞职报告。许广彬先生因本人身体

原因，申请辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务，同时一并辞去在

子公司担任的所有职务；杨波先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事

职务。辞职后，许广彬先生、杨波先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

许广彬 董事、战 2025 年 11 2026 年 10 本人身体 否 不适用 否

略委员会 月 27 日 月 16 日 原因

委员、子

公司所有

职务

杨波 董事 2025 年 11 2026 年 10 个人原因 否 不适用 否

月 27 日 月 16 日

(二) 离任对公司的影响

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》的有关规定，许广彬先生、杨波先生的离任自辞职报告送达董事会之日

起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事

会正常运作。公司将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。

截止本公告日，许广彬先生持有公司股份 2,700,000 股，杨波先生未持有公

司股份。离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

公司董事会对许广彬先生、杨波先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

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