公告日期：2025-10-23

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-067
新东方新材料股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司董事许广彬、杨波，独立董事陆健、蒋华对本次董事会“议案一”投弃权票。
一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日 以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于调整公司组织架构及相关管理事项的议案》

具体内容详见2025年10月23日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：5票同意、0票反对、4票弃权。

董事许广彬弃权理由：组织架构调整缺乏战略依据和可量化的目标与岗位职责KPI考核系统，建议完善后再上会。

董事杨波弃权理由：组织架构调整缺乏战略依据和可量化的目标与岗位职责KPI考核系统，建议完善后再上会。

独立董事陆健弃权理由：1、组织架构完整描述，董事会上有争议；2、现在只上一个架构简图，而没有包括部门主要职责的描述；3、由于部门职能的失缺，在纲领文件中看不出财务总监和内审部的作用。

独立董事蒋华弃权理由：1、组织架构需要进一步补充岗位职责等内容；2、董事会对这项议案争议较大。

由于两位独立董事对本议案投了弃权票，对弃权的理由作了明确说明。相关事项需公司管理层后续完善和落实。该事项风险较低，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东权益的情形。

2、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

具体内容详见2025年10月23日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于审议<安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》
具体内容详见2025年10月23日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令
改正措施决定的整改报告的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会
2025年10月23日

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