公告日期：2025-05-08

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-031
新东方新材料股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603110 东方材料 2025/5/9

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：朱君斐女士
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有8.84%股份
的股东朱君斐女士，在2025 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》及《关
于补选第六届董事会独立董事的议案》。2025 年 5 月 7 日，公司召开第六届董事
会第十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选韩雨辰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意补选吴波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述两位候选人任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。上述议案属于普通决议案，为累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《<2024 年年度报告>及摘要》 √

4 《2024 年年度利润分配方案》 √

5 《2024 年度财务决算报告》 √

6 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 √

7 《关于 2025 年度非独立董事薪酬及津贴方案的 √

议案》

8 《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》 √

9 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

10 《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》 √

11 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

累积投票议案

12.00 关于选举董事的议案 应选董事（……
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