公告日期：2025-04-26

新东方新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会基本情况

报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程序合法合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决议均得以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

二、2024 年度监事会会议召开及审议议案情况

报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，共审议议案 14 项。全体监事均出
席了本年度所召开的 5 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：

会议日期 届次 审议议案

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年年度报告》及摘要

第六届监事会第三 4、《2023 年年度利润分配方案》

2024 年 3 月 26 日 次会议 5、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

8、《关于为董监高投保责任险的议案》

2024 年 4 月 25 日 第六届监事会第四 1、《2024 年度第一季度报告》

次会议

1、《2024 年半年度报告及摘要》

第六届监事会第五 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
2024 年 8 月 28 日 次会议 项报告》

3、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议
案》

2024 年 9 月 18 日 第六届监事会第六 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》

次会议

2024 年 10 月 29 日 第六届监事会第七 1、《2024 年三季度报告》

次会议

三、监事会对公司 2024 年度依法运作情况的意见

报告期内，监事会成员列席了公司董事会。听取了公司董事会各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积级参与各项会议各重大事项的研究，对特别事项发表监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。通过对公司依法运作进行监督，监事会认为：2024 年度内，公司能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定规范运作，公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

报告期内，因自身业务所需，向关联方朱法君/黄燕萍租赁房屋发生关联交易 18.00 万元；向关联方深圳润迅数据通信有限公司租赁房屋发生关联交易82,370.64 元；向关联方华云数据控股集团有限公司租赁房屋发生关联交易12,715.60 元。监事会认为，上述关联交易的定价原则遵循公平、公允原则，交易价格参照市场价格来确定，上述关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，不违反相关法律法规及公司相关制度的规定，也不存在损害公司及中……
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