公告日期：2025-04-26

新东方新材料股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式
召开了第六届董事会第九次会议，本次会议通知于 2025 年 4月 14 日以邮件等方式发出。
本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2025 年 4月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成、0票反对、0 票弃权。

3、审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》

具体内容详见 2025 年 4月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及摘要（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度利润分配方案》

公司 2024 年年度拟以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权
益分派股权登记日在册的股东名单，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），预计派发的现
金红利合计 10,061,336.60 元（含税）。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：8 票赞成、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2025 年 4月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0票反对、0 票弃权。

7、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：8 票赞成、0票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见 2025 年 4月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于向金融机构申请授信额度及提供资产抵押的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

9.1 审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

定 2025 年度非独立董事薪酬标准。董事、总经理庄盛鑫先生不领取非独立董事津贴，领取高级管理人员薪酬。董事曾广锋先生不领取非独立董事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效工资。非独立董事侯铁成先生、非独立董事杨波先生领取非独立董事津贴，津贴标准为 15 万元/年（税前）。其他非独立董事不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董……
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