公告日期：2025-04-26

新东方新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 43,614.72 万元，同比上升 10.81%；发生营业
成本 31,445.63 万元，同比上升 10.45%，实现归属于上市公司股东的净利润1,395.74 万元，同比下降 73.17%，影响利润增长的因素主要是 2023 年度公司处于台州市黄岩区黄椒路101号土地被政府征收所获得的补偿净收入4,927.40万元，而 2024 年度没有发生，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为1,136.18 万元，同比上升 78.99%，主要是油墨收入的增长及新增算力收入。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 87,401.25 万元，同比上升 1.90%，
归属于上市公司股东的净资产为 70,288.35 万元，同比上升 2.03%。实现基本每股收益 0.07 元，同比下降 73.08%。

报告期内，公司在保障油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务稳定发展的同时，积极推动算力业务的发展，保持了公司业绩稳定并取得小幅增长。公司油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务持续稳定，实现营业收入 40,773.79 万元，较去年同期上升3.91%。报告期内，公司算力业务实现营业收入 2,732.20 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）2024 年度公司董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 5 次会议，共审议议案 22 项。会议的通知、
召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：

会议时间 届次 审议的议案

《2023年度董事会工作报告》

《2023年度总经理工作报告》

《2023年年度报告》及摘要

《2023年年度利润分配方案》

《2023年度财务决算报告》

《2023年度内部控制自我评价报告》

《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2024年3月26日 六届四次 《关于向金融机构申请授信额度的议案》

《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》

《关于为董监高投保责任险的议案》

《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于全资子公司对外投资的议案》

《关于召开2023年年度股东大会的议案》

2024年4月20日 六届五次 《2024年度第一季度报告》

《2024年半年度报告及摘要》

2024年8月28日 六届六次 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

2024年10月29日 六届七次 《……
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