公告日期：2025-11-18

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-068
神驰机电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 238

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,224,779

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.3559
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事9人，出席3人，董事谢安源先生、陈跃兴先生、艾姝彦女士、
欧春梅女士因工作安排未能出席本次会议；独立董事赵立军先生、刘向强先
生因工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘斌先生因工作安排未能出席本次会议；3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,912,599 99.7527 294,580 0.2334 17,600 0.0139

2、 议案名称：《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,905,139 99.7468 296,640 0.2350 23,000 0.0182
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,911,639 99.7519 281,840 0.2233 31,300 0.0248

4、 议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,883,339 99.7295 322,340 0.2554 19,100 0.0151

5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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