公告日期：2025-04-23

神驰机电股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

2025 年 5 月

神驰机电股份有限公司

2024 年年度股东会议程

一、会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14 点 00 分

二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员:
（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人
（二）公司董事、监事、高级管理人员
（三）公司聘请的律师
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始。
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。
（三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
（四）宣读会议审议议案：

序号 议案名称

1 《2024 年度董事会工作报告》

2 《2024 年度监事会工作报告》

3 《2024 年度财务决算报告》

4 《2025 年度财务预算报告》

5 《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

7 《关于续聘会计师事务所的议案》

8 《关于向金融机构申请授信额度的议案》

9 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》
10 《2024 年度独立董事述职报告》
（五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决
（六）参会股东发言提问

（七）宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布本次股东会结束

神驰机电股份有限公司

2024 年年度股东会须知

为了维护神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”、或“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《神驰机电股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、本次会议召开期间，股东及股东代表如有问题需要质询，不应打断会议流程。公司会在议案宣读完毕后统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人
员均负保密义务。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

从数量上看，2024 年我国发电机组出口 885.24 万台，同比减少 6.71%；从
金额上看，2024 年我国发电机组出口 54.22 亿美元，同比增长 2.85%。2024 年，
俄罗斯系我国发电机组出口金额最高的国家，增长最快的两个国家分别是巴西、马来西亚。

2024 年，……
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