公告日期：2025-04-18

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-027
神驰机电股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2025 年 4 月 4 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司 2024年年度报告》和《神驰机电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度远期结汇额度的议案》；

为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在 2025 年开展额度不超过 3,000 万美元的远期结汇交易，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于 2025 年度远期结汇额度的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。