公告日期：2025-12-17

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-062

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日

至2026 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

2 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（6）人

3.01 张诚栩 √

3.02 刘辉 √

3.03 胡震宁 √

3.04 陈默 √

3.05 赵斌 √

3.06 姚沈杰 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

4.01 王晶晶 √

4.02 金盈 √

4.03 CHAN HWANG TONG（曾繁忠） √

4.04 朱明伟 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详见 2025 年 12
月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。临时股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。