公告日期：2025-12-17

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-060
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年12月11日以邮件形式发出，会议于2025年12月16日（星期二）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周晓兰、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，提名张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陈默先生、赵斌先生、姚沈杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历附后。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，提名王晶晶女士、金盈女士、CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生、朱明伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核。候选人简历附后。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司原《高级管理人员薪酬管理制度》在本制度生效同时废止。

具体制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司正常经营业务所需，预计了 2026 年度与各关联方的日常关联交易金额。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请

于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
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