公告日期：2025-04-26

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-019

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年年度报告及其摘要 √

6 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于公司及控股子公司 2025 年度向（类）金融机构申请 √

授信额度的议案

8 关于公司 2025 年度担保预计的议案 √

9 关于审议公司董事薪酬的议案 √

10 关于审议公司监事薪酬的议案 √

11 关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次
会议审议通过，详见 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的相关公告。2024 年年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上
海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案 8、11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：刘辉、朱文怡、胡震宁
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票……
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