公告日期：2025-04-26

上海润达医疗科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告——冯国富

本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人是公司第五届董事会独立董事。本人基本情况如下：

中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份有限公司总经理助理、投资总监、副总经理、董事会秘书；浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008 年 3 月至今任浙江佐力药业股份有限公司原料药事业部总监。2015 年 11 月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事；2019 年 11 月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2021
年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司常务副总经理；2021 年 4 月至今任浙
江佐力健康产业投资管理有限公司总经理；2023 年 1 月至今任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事。现担任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会及股东大会会议的出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应出席董 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两次 出席次数

事会次数 次数 席次数 数 未亲自出席

9 9 0 0 否 4

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人参加董事会各专门委员会的出席会议情况如下：

审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出

加次数 席次数 加次数 席次数 加次数 席次数 加次数 席次数

- - 1 1 1 1 1 1

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、专门委员会及股东大会，认真审阅会议议案及其他相关材料，及时向公司了解有关情况并积极参与讨论，最大限度发挥自己的专业知识和实践经验的优势，提出合理的意见和建议，并独立、客观地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，维护公司规范化运作及股东的整体利益。2024 年，我未对公司董事会本年度内的各项议案及公司其他事项提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人作为公司独立董事，在 2023 年年报审计期间，与亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师就公司财务、业务状况进行了分析与沟通，并进行年报沟通会议，审议公司 2023 年年度报告、内部控制评价报告等。
（五）与中小股东的沟通交流情况

本人积极参加公司股东大会，认真聆听到会股东，特别是中小股东的意见，并对其提出的问题，及时进行解答。

（六）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人在公司现场工作时间共计 15 日，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。为了全面了解公司情况，切实履行独立董事职责，本人积极参加公司董事会及专门委员会，收到会议材料后积极审阅议案事项，并与公司讨论议案事项，听取相关人员汇报，认真审议相关报告，基于自己的专业背景，运用专业知识，严肃行使职权；密切关注公司的经营情况和财务状况，通过现场考察、查阅公司相关资料等方式了解公司情况，与公司管理层对公司生产经营、战
度等提出相关意见和建议。积极与会计师沟通，在年审会计师进场前参加与年审会计师的沟通会，在年报出具初步审计意见后，再次与年审注册会计师沟通审计事项。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网……
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