公告日期：2025-09-16

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-055
上海汽车空调配件股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 225

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,748,391

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 56.8421

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高明女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于不设监事会并修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,819,091 99.5154 884,500 0.4613 44,800 0.0234

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,926,791 99.5715 767,600 0.4003 54,000 0.0282

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,956,591 99.5871 738,000 0.3849 53,800 0.0281

2.03 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,926,991 99.5716 742,600 0.3873 78,800 0.0411

2.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,922,591 99.5693 742,600 0.3873 83,200 0.0434

2.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,902,091 99.5586 766,000 0.3995 80,300 0.04……
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