公告日期：2025-05-17

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-027

上海汽车空调配件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 219

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,324,331

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.7915

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生因工作原因未出席会议,经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事邵颂阳先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长张朝晖先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高明女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 197,748,947 99.7099 527,884 0.2662 47,500 0.0240

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 197,744,347 99.7076 432,284 0.2180 147,700 0.0745

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 197,747,047 99.7089 431,984 0.2178 145,300 0.0733

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 197,747,047 99.7089 431,984 0.2178 145,300 0.0733

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 197,747,147 99.7090 429,684 0.2167 147,500 0.0744

6、 议案名称：《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票……
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