公告日期：2025-12-20

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-059
恒银金融科技股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“恒银科技”、“公司”）董事会于
2025 年 12 月 19 日收到公司非独立董事王伟先生的书面辞任报告，王伟先生因
公司治理结构调整原因，提请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，王伟先生仍将继续担任公司副总裁及财务负责人。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会并做出决议，选举郭娅楠女
士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司于 2025
年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会审议并表决通过了《公司章程》相
关条款的修订事项。根据修订后《公司章程》的明确要求，公司董事会中需设置职工代表董事 1 名，因此，公司拟对董事会成员结构进行调整。公司董事会于
2025 年 12 月 19 日收到非独立董事王伟先生的辞职报告，同时公司召开职工代
表大会，顺利完成公司第四届董事会职工代表董事的选举工作。本次董事离任暨选举职工代表董事的具体情况如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
职务 到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

2025 年 2027 年 公司治 副总裁、

王伟 董事 12月19日 6 月 13 日 理结构 是 财务负责人 否
调整

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王伟先生的辞职报告自送达董事

会之日起生效。王伟先生辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职

务后将继续担任公司副总裁及财务负责人，王伟先生的辞任不会导致董事会成员

低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，王伟先生不存在

未履行完毕的公开承诺。

王伟先生在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，严格履行董事义

务，为公司经营发展战略落地、法人治理结构完善及规范运作等方面作出了重要

贡献，公司董事会对王伟先生任职期间的辛勤付出与突出贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

为保障公司董事会规范运作及治理结构完整性，根据《公司法》、中国证监

会《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 19

日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，一致同意选举郭娅楠女士担任

公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公

司第四届董事会任期届满之日止。

郭娅楠女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事的任职资格和条

件，郭娅楠女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的

股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易

所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定不得担任董事的情形和中国

证监会禁止的情形。截至本公告披露日，郭娅楠女士未持有公司股票及其衍生产

品。

三、补选董事会战略委员会成员情况

公司于 202……
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