公告日期：2025-12-04

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-052
恒银金融科技股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 12 月 3 日
在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长江浩然先生因工作原因无法现场参加本次董事会会议，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王伟先生代为主持本次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事长江浩然先生，董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《中华人民共和国公司法》要求，公司董事会拟增加职工代表董事。公司针对取消监
事会、增加职工代表董事等事项，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》相关工商变更登记等后续事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订、制定公司相关治理制度。

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

2.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

2.05 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的……
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