公告日期：2025-12-04

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-054
恒银金融科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）于 2025 年 12
月 3 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步规范公司运作机制，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于《公司章程》修订的情况

根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有职工代表，故公司董事会拟增加职工代表董事。公司针对取消监事会、增加职工代
表董事等事项，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露。本事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》相关工商变更登记等后续事宜。

三、关于修订、制定公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况全面梳理相关治理制度，现拟修订、制定治理制度具体明细如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要

股东会审批

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 否

4 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

9 《总裁工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《募集资金管理制度》 修订 是

12 《信息……
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