公告日期：2025-04-25

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-009
恒银金融科技股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第四届董事会
第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025
年 4 月 24 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A
座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长江浩然先生，董事张云峰先生、江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，有效地开展了各项工作。特编制公司《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

2024 年公司总裁江浩然先生依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司总裁工作细则》等相关规定有效地开展了各项工作，特编制公司《2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

2024 年公司独立董事依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司
章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，有效地开展了各项工作，在任独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生，离任独立董事孙卫军先生分别编制《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

独立董事们将在公司 2024 年年度股东会会议上分别述职。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2024 年公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规，以
及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等的规定和要求，有效地开展了各项工作。特编制公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及最新修订征求意见稿、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告（2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司按要求编制了公司《2024年年度报告》及其摘要。

具体内……
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