公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

作为恒银金融科技股份有限（以下简称“恒银科技”、“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，深入了解公司生产经营发展、财务业绩、内控治理情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

高立里先生，1983 年 10 月出生，上海交通大学本科，北京大
学在职研究生。2006 年至 2008 年，任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008 年至 2009 年，任上海汇投控股集团有限公司投
资总监；2009 年 10 月至 2016 年 1 月，任中科招商投资管理集团股
份有限公司执行副总裁；2010 年至 2016 年 9 月，任大连举扬科技
股份有限公司董事；2011 年至 2016 年 1 月，任沈阳中北通磁科技
股份有限公司董事；2011 年至 2016 年，任江阴中科汇金创业投资
有限公司监事；2012 年至 2016 年 1 月，任微网信通（北京）通信

技术股份有限公司董事；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任恒银科技
独立董事；2016 年至 2021 年 2 月，任建投华科投资股份有限公司
副总经理；2018 年至 2020 年 7 月，任中建投资本管理有限公司总
经理；2023 年 5 月至今，任硬核坚果私募基金管理有限公司董事
长；2021 年 7 月至今，任恒银科技独立董事；2022 年 2 月至今，任
旗天科技集团股份有限公司独立董事。

公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事。本人同时在公司董事会下设的提名委员会担任主任委员，在战略委员会、审计委员会担任委员。本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位任职，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，确认本人不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

2024年度，公司召开股东大会3次，董事会现场会议5次，本人亲自出席公司召开的所有董事会会议、股东大会，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人未对公司在本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。对公司的财务报表年度审计、聘用会计师事务所、内部控制、募集资金管理、提名公司第四届董事会成员
候选人、聘任公司财务负责人等重大事项进行了有效的审查和监督，相关出席董事会及股东大会情况如下：

单位：次数

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式参 出席股东大会 以通讯方式参
董事会次数 次数 会并表决次数 的次数 会并表决次数

高立里 5 5 5 3 3

本人坚持勤勉务实和诚信负责的原则，独立审慎行使职权，针对审议事项，本人于会前充分准备并认真阅读文件资料，主动获取相关信息。会议中详细听取议案内容介绍，利用专业优势和实务经验，重点关注公司战略规划、生产经营、财务审计以及提名董事会成员候选人等事项，听取管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见。以客观、谨慎的态度行使表决权，并利用自身专业知识提出相关意见及建议，并对议案发表了明确的事前认可意见或于独立董事专门会议上发表了明确意见。保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

2024年度，公司董事会及相关专门委员会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度，且相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交……
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