公告日期：2025-04-25

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着对全体股东负责的态度，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相关会议。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人屈三才，男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政法大学，获法学硕士学位。1998年8月至2000年5月任中国农业银行重庆市分行职员，2000年6月至2011年6月就职于重庆红岩律师事务所，任律师、副主任，期间曾任重庆邮电大学教师，2011年6月至今就职于上海锦天城（重庆）律师事务所，任律师。曾任重庆市九龙坡区人民政府法律顾问、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事，现任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区同泽小额贷款有限责任公司监事。2023年1月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事，担任第四届和第五届董事会审计委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职。

本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

应出席次数 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 应出席次数 实际出席次数
次数 次数 未亲自出席

7 7 0 0 否 1 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

会议类别 应出席 实际出 委托出 表决情况

次数 席次数 席次数

审计委员会 7 7 0 各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票

报告期内，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的应出席的全部股东大会、董
事会、本人担任委员的审计委员会会议，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席
情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。任期内，
公司相关会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人
对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人认真仔细阅读公司报送的各类文件，并持续关注公司
的日常经营状况及重大事件和政策变化对公司的影响。通过现场、电话或邮件等多
种方式了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，就公司经营管理情况及未
来发展战略，与公司经营管理层进行深入交流和探讨，在董事会及其专门委员会上
发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人通过现场、电话、网络等方式，积极与公司内部审计机构、年
审会计师事务所进行积极沟通，了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的
经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，与会计师事务
所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况

报告期内，本人积极利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的时间，
与公司董事、高级管理人员、证券事务部、内审部及相关人员保持有效沟通，及时
了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以……
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