公告日期：2025-04-25

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-019
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度董事会工 √

作报告》的议案

2 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度监事会工 √

作报告》的议案

3 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度报告》 √

及其摘要的议案

4 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度财务决算 √

报告》的议案

5 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年度财务预算 √

报告》的议案

6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于 2025 年度对外担保计划的议案 √

8 关于公司向银行等机构申请授信额度的议案 √

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

10 关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方 √

案的议案

11 关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方 √

案的议案

本次会议还将听取公司现任和已离任的在 2024 年度履行过董事会独立董事职责的4 位独立董事分别作 2024 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上部分议案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监
事会第五次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》。其余议案将在后续公告的 2024 年年度股东大会会……
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