公告日期：2025-04-25

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-015
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于正常生产经营的需要所发生的。关联交易的决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，不存在利益输送的情形。关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会造成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0
票弃权，3 票回避，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张利忠、张震豪和张文娟回避表决。独立董事均投赞成票。

2、独立董事专门会议审议情况

公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为，本次关联交易的交易价格客观公允，未发现存在利益输送的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，未损害公司及全体股东的利益。

3、本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司未对 2024 年度日常关联交易进行预计。

2024 年度，公司全年日常关联交易实际执行情况如下表：

单位：万元（不含税，下同）

2024 年 2024 年 预计金额与

关联交 关联方 交易内容 预计 实际 实际发生金 备注

易类别 及说明 发生额 发生额 额差异较大

的原因

海宁经开 向关联方出售户用电站及工 相关交易经
芯能能源 商业储能系统；为关联方提 - 1,872.75 不适用 单项审议并
销售商 有限公司 供 EPC 服务 披露

品和提 向关联方销售公司租出的厂

供劳务 浙江芯美 房屋顶投建的光伏电站所发

生物科技 光伏电；收取公司在厂区投 - 31.39 不适用

有限公司 资运营的工商业储能系统产

生的相关服务费

租出房 向关联方出租闲置厂房。收 其中，租赁费
屋和建 浙江芯美 取租赁费用及租赁房屋建筑 304.03 万元，
筑物（含 生物科技 物期间产生的其无法直接对 - 424.55 不适用 国网电费

国网电 有限公司 外支付的国网电费。 120.51 万元
费）

合计 2,328.69

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年，基于业务的连续性和资产保值增值的需要，公司将与关联方海宁经开芯能

能源有限……
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