公告日期：2025-04-25

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘桓，男，经济学学士，国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十三届委员会委员、常委、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国注册会计师非执业会员。1982年开始任教，先后任中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系教师、系副主任，中央财经大学税务系教授、系副主任，中央财经大学财政与公共管理学院教授、副院长，中央财经大学税务学院，任教授、副院长。2004年至2005年挂职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职务。主要研究领域为财政税收理论与实务、企业财务管理、金融与证券市场。现任中央财经大学财税学院教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事，现任中国建设银行股份有限公司外部监事。2021年5月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事，担任第四届和第五届董事会战略委员会委员和提名、薪酬与考核委员会主任委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职。

本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

应出席次数 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 应出席次数 实际出席次数
次数 次数 未亲自出席

7 7 0 0 否 1 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

会议类别 应出席 实际出 委托出 表决情况

次数 席次数 席次数

战略委员会 2 2 0 各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票

提名、薪酬与考核委员会 2 2 0 各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票

报告期内，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部股东大会、董事会、本
人担任委员的战略委员会以及担任主任委员的提名、薪酬与考核委员会会议，无授
权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议
案的讨论并提出合理建议。报告期内，公司相关会议的召集召开符合法定要求，重
大事项均履行了相关的审批程序，本人对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人认真仔细阅读公司报送的各类文件，并持续关注公司
的日常经营状况及重大事件和政策变化对公司的影响。通过现场、电话或邮件等多
种方式了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，就公司经营管理情况及未
来发展战略，与公司经营管理层进行深入交流和探讨，在董事会及其专门委员会上
发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，了解
公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度
的建设及执行情况等相关事项，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行
探讨和交流。

（五）现场工作情况

报告期内，本人积极利用参加股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。