公告日期：2025-04-25

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就 2024 年度工作情况向董事会报告如下:

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 19 日，公司董事会审计委员会由独立董事
赵雪媛女士、独立董事屈三才先生及董事戴建康先生共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事赵雪媛女士担任。

2024 年 4 月 19 日，公司 2023 年年度股东大会选举产生了四名非独立董事
与三名独立董事，共同组成第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举由独立董事叶志祥先生、独立董事屈三才先生及董事张文娟女士共计3 名董事组成公司第五届董事会审计委员会，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事叶志祥先生担任。

公司董事会审计委员会中，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，各位委员均亲自出席了每
次会议。在公司 2024 年年度审计的预审过程中，审计委员会会同公司独立董事，在年审会计师进场前参加与年审注册会计师的见面会和会计师就审计工作计划、风险判定、本年度审计重点等事项进行审前沟通，同时特别关注公司是否可能涉及需要进行业绩预告的情况。审计委员会委员切实履行了职责，依法做到了勤勉尽责。本年度审计委员会会议审议内容具体如下：

会议名称 召开日期 会议议案 决议情况

1、《关于审议天健会计师事务所

第四届董事会 就芯能科技 2023 年报审计情况

审计委员会第 2024 年 3 月 22 日 汇报的议案》 议案全部
十四次会议 2、《关于审议公司 2023 年年度 审议通过
内部审计工作报告和 2024 年内

审部工作计划的议案》

1、《关于<浙江芯能光伏科技股

份有限公司2023年年度报告>及

其摘要的议案》

2、《关于<浙江芯能光伏科技股

份有限公司 2023 年度董事会审

计委员会履职情况报告>的议

第四届董事会 案》

审计委员会第 2024 年 3 月 28 日 3、《关于<浙江芯能光伏科技股 议案全部
十五次会议 份有限公司 2023 年度内部控制 审议通过
评价报告>的议案》

4、《关于续聘会计师事务所的议

案》

5、《关于会计估计变更的议案》

6、《关于审议公司内部审计

2024 年第一季度工作总结及第

二季度工作计划的议案》

第五届董事会 1、《关于聘……
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