公告日期：2024-10-25

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2024-048
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的“分布式光伏电站建设项目”实施期限进行调整，延长至2025年10月，项目拟投入募集资金金额保持不变。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司向不特定对象发行可转换公司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行，募集资金总额为880,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）7,500,000.00元后的募集资金为872,500,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。在扣除其他发行费用（不含增值税）2,939,554.53元后，公司本次募集资金净额为869,560,445.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述实际募集资金情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕585号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用计划

公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
加部分募集资金投资项目的议案》，“分布式光伏电站建设项目”在增加部分建设项目后，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 项目拟投入募集资金金额 项目拟投入募集资金净额

1 分布式光伏电站 77,845.94 61,600.00 61,600.00
建设项目

2 偿还银行贷款 26,400.00 26,400.00 25,356.04

合计 104,245.94 88,000.00 86,956.04

三、募投项目募集资金使用情况及实施进展

公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币8.80亿元，
扣除发行费用后全部用于“分布式光伏电站建设项目”和“偿还银行贷款”两个项目。
此次涉及延期的募集资金投资项目为“分布式光伏电站建设项目”。

截至2024年9月30日，“分布式光伏电站建设项目”和“偿还银行贷款”两个募投项
目的募集资金使用情况如下：

备案装机 项目拟投 目前已投

序号 募投项目 实施地点 实施主体 容量 项目投资总 入募集资 入募集资 是否已实
名称 （区域） （MW）注 额（万元） 金净额 金金额 施完毕
（万元） （万元）

浙江省 131.45

江苏省 33.81

分布式光 ……
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