公告日期：2026-02-28

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-009
横店影视股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 13 日以书面、电话、邮件等方式通知全体
董事，并于 2026 年 2 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，
本次会议由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中独立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠以通讯表决方式出席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。经审议，董事会同意《公司 2025 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议和第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避（其中张义兵、吕跃龙、
徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

（九）审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于对公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。
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