公告日期：2026-02-28

横店影视股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会原由独立董事张爱珠女士、蒋岳祥先生和董事
胡天高先生组成。经 2025 年9 月 9日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会委员调整为张爱珠、蒋岳祥、徐文财，其中张爱珠为会计专业人士并担任主任/召集人。委员中独立董事占比达三分之二。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共组织召开 5 次会议，各委员均亲自出席会议，未
出现委托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下：

1、2025 年 3 月 4 日，召开公司第四届董事会审计委员会第三次会议，审议
通过的主要内容为：公司 2024 年年度报告及摘要、公司 2024 年度财务决算报告、公司 2024 年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构、公司2024年度内部控制评价报告、公司2025年度预计日常关联交易。

2、2025 年 3 月 28 日，召开公司第四届董事会审计委员会第四次会议，审
议通过的主要内容为：变更公司财务负责人。

3、2025 年 4 月 15 日，召开公司第四届董事会审计委员会第五次会议，审
议通过的主要内容为：公司 2025 年第一季度报告。

4、2025 年 8 月 18 日，召开公司第四届董事会审计委员会第六次会议，审
议通过的主要内容为：公司 2025 年半年度报告及摘要、使用公积金弥补亏损。
5、2025 年 10 月 21 日，召开公司第四届董事会审计委员会第七次会议，审
议通过的主要内容为：公司 2025 年第三季度报告、2025 年前三季度利润分配预案。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

（1）评估会计师事务所的独立性和专业性情况

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的独立性、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（2）向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况

综合考虑立信的独立性、专业胜任能力和公司审计工作的持续性、完整性等方面，审计委员会向董事会建议续聘立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

（3）审核会计师事务所的审计费用及聘用条款情况

审计委员会认为 2025 年度审计费用遵循了公平、公允的定价原则，审计费用及聘用条款与上一年度相比未出现重大变化，符合公司实际情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

（4）与会计师事务所沟通及对年报审议情况

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年度审计工作。
等事项再次进行审阅，并通过表决形成书面意见，同意将经年审会计师正式审计的公司 2025 年度财务会计报表提交董事会审议。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。

（5）监督和评估会计师事务所勤勉尽责的情况

审计委员会认为立信在为公司进行年度审计过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师执业道德，认真履行双方规定的义务和责任，按时完成了公司财务报告和内部控制审计工作，出具的审计报表能够反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

2、审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2024 年度财务报告、2025 年第一季
度财务报告、2025 年半年度财务报告、2025 年第三季……
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