公告日期：2025-03-07

横店影视股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ，并按照横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事张爱珠女士、蒋岳祥先生和董事胡天高先生组成。审计委员会主任由会计专业人士张爱珠女士担任，委员中独立董事占比达三分之二。

2024 年 9 月 11 日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第
四届董事会各专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会委员仍由上述人员组成。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共组织召开 5 次会议，各委员均亲自出席会议，未
出现委托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下：

1、2024 年 3 月 5 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十一次会议，审
议通过的主要内容为：公司 2023 年年度报告及摘要、公司 2023 年度财务决算报告、公司 2023 年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构、公司 2023 年度内部控制评价报告、公司 2024 年度预计日常关联交易。

2、2024 年 4 月 18 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十二次会议，
审议通过的主要内容为：公司 2024 年第一季度报告。

3、2024 年 8 月 19 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十三次会议，
审议通过的主要内容为：公司 2024 年半年度报告及摘要、2024 年中期利润分配预案。

4、2024 年 9 月 11 日，召开公司第四届董事会审计委员会第一次会议，审
议通过的主要内容为：聘任潘锋先生为公司财务总监。

5、2024 年 10 月 21 日，召开公司第四届董事会审计委员会第二次会议，审
议通过的主要内容为：公司 2024 年第三季度报告。

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

（1）评估会计师事务所的独立性和专业性情况

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的独立性、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（2）向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况

综合考虑立信的独立性、专业胜任能力和公司审计工作的持续性、完整性等方面，审计委员会向董事会建议续聘立信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

（3）审核会计师事务所的审计费用及聘用条款情况

审计委员会认为 2024 年度审计费用遵循了公平、公允的定价原则，审计费用及聘用条款与上一年度相比未出现重大变化，符合公司实际情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

（4）与会计师事务所沟通及对年报审议情况

2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年度审计工作。
在会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告
的公司 2024 年度财务会计报表提交董事会审议。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。

（5）监督和评估会计师事务所勤勉尽责的情况

审计委员会认为立信在为公司进行年度审计过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师执业道德，认真履行双方规定的义务和责任，按时完成了公司财务报告和内部控制审计工作，出具的审计报表能够反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

2、审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2023 年度财务报告、2024 年第一季
度财务报告、2024 年半年度财务报告、2024 年第三季度财务报告，并在充分知悉内外部审计师对当期公司财务报告审阅或审计工作情况的基础上，就财务报告的编制工作和重点事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。