公告日期：2026-02-05

威海百合生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 2 月 27 日

威海百合生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市君泽君律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

威海百合生物技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间

会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 27 日至 2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

公司总部大楼二楼会议室

三、会议召集人

威海百合生物技术股份有限公司董事会

四、会议主持人

董事长刘新力先生

五、召开方式

现场表决和网络投票相结合的方式

六、宣读股东会会议须知

七、会议议程

（一）宣布大会开始

（二）宣布会议股东人数及其代表股份数，人员出席情况，推举计票人和监票人

（三）宣读议案

1、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

3、《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》

4、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

（四）股东发言、提问并审议大会议案

（五）股东进行现场投票表决
（六）统计现场投票表决情况
（七）宣布现场投票表决结果
（八）休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）

议案一：
关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度详见公司于 2026年 2 月 5 日披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

以上议案，请各位股东审议。

威海百合生物技术股份有限公司
2026 年 2 月 27 日
议案二：

关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

为进一步完善威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，公司拟在董事会中额外增加一名独立董事，据此公司对《公司独立董事……
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