公告日期：2025-04-15

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-017
威海百合生物技术股份有限公司

关于拟收购境外公司股权并签署股权收购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 对外投资概况：公司拟使用自有资金 1,624 万新西兰元（折合人民币约
6,700 万元）于香港新设一家全资子公司用于收购 Oranutrition Limited 56%股权（以下简称“本次交易”）。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本
次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易需在协议约定的先决条件得到满足后方可达成，存在不确定性
等风险。本次交易完成后公司将面临外汇风险，以及因标的公司整合成效不确定和新西兰法律政策、自然条件和经营环境可能发生变化所导致的跨境经营管理风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司的整体战略规划，为完善公司海外生产基地布局，加速公司国际化进程，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟使用自有资金 1,624 万新西兰元（折合人民币约6,700万元）于香港新设一家全资子公司用于收购NZ Healthy WealthyLimited 持有的 Oranutrition Limited（以下简称“Ora”或“标的公司”）56%股权。本次交易完成后，Ora 将纳入公司合并范围内，以控股子公司的形式进行管理。

（二）对外投资的审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于拟收购境外公司股权并签署股权收购协议的议案》，鉴于本次交易尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需履行国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准手续。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为 NZ Healthy Wealthy Limited，其基本情况如下：

公司名称 NZ Healthy Wealthy Limited

公司编号 8214055

NZBN 9429049517446

（商业号码）

成立日期 2021 年 7 月 29 日

公司类型 新西兰有限公司

股份数量 100,000 股

公司地址 9 Pinehurst Place, Wattle Downs,Auckland, 2103 , New Zealand

股东名称 股份数量（股） 持股比例

Norbert Manfred Wilhelm MEINEKE 62,947 62.95%

股权结构 Wendy Qian XU 23,437 23.44%

Xuesong WANG 13,616 13.62%

合计 100,000 100.00%

NZ Healthy Wealthy Limited 的自然股东基本情况如下：

1、Norbert Manfred Wilhelm MEINEKE 先生，德国国籍，拥有新西兰永久居
留权，住所为**** Pakuranga, Auckland, New Zealand，通过 NZ Healthy Wealthy
Limited 间接持有标的公司 62.95%股权。

2、Wendy Qian XU 女士，新西兰国籍，住所为**** Pakuranga,Auckland, New
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。