公告日期：2025-04-04

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-013

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 30 分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 29 日

投票时间为：自 2025 年 4 月 28 日 15：00 至 2025 年 4 月 29 日 15：00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》

等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务决算报告 √

4 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务预算报告 √

5 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √

6 关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日 √

常关联交易的议案

7 关于向银行申请年度综合授信额度的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十九次会议审议

通过。相关内容详见公司 2025 年 4 月 4 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的
会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：潘锦海、潘艺尹

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 4 月 28 日 15：00 至 2025
年 4 月 29 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟……
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