公告日期：2026-02-13

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-011

重庆川仪自动化股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日

（二）股东会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 220

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,037,230

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 32.1601

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长李赐犁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、公司章程及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席6人，董事王小虎先生、曾艳丽女士、姜喜臣先生、王雪先生（独立董事）、朱振梅女士（独立董事）因事未能亲自列席本
次会议；

2.董事会秘书列席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 41,481,087 99.5218 161,400 0.3872 37,900 0.0910

2.议案名称：《关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 155,131,592 93.9979 9,872,838 5.9821 32,800 0.0200

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于公司 2026 年 41,481,087 99.5218 161,400 0.3872 37,900 0.0910
度日常关联交易预

计的议案》

2 《关于与国机财务 31,774,749 76.2342 9,872,838 23.6870 32,800 0.0788
有限责任公司签署

<金融服务协议>暨

关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会所审议的全部议案均为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2.议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东中国四联仪器仪表集团有限公
司、重庆水务环境控股集团有限公司、横河电机株式会社已回避表决。中国四联仪器仪表集团有限公司持有公司 55,604,632 股，重庆水务环境控股集团有限公司持有公司 40,431,723 股，横河电机株式会社持有公司 27,320,488 股。

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