公告日期：2025-04-25

重庆川仪自动化股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目 录

议案 1 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 1

议案 2 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 6
议案 3 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议
案......9

议案 4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 11

议案 5 关于公司 2025 年度预算的议案......13
议案 6 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......17
附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......18议案 7 关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议
案......26议案 8 关于部分控股子公司 2025 年授信计划及公司为其授信额度提供
担保的议案...... 31
议案 9 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......39
附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......40
报告文件：公司独立董事 2024 年度述职报告......45

议案 1
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2024年重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）着力巩固装备制造业和石油天然气行业等主战场，重大项目开拓稳中有进，保持了公司市场销售基本盘的稳定，营业收入稳步增长。同时，公司坚持精益生产、深化全面预算管理，降本增效走深走实，归属于上市公司股东的净利润实现稳步增长。全年实现营业收入759,175.05万元，同比增长2.44%；归属于上市公司股东的净利润77,805.15万元，增长4.60%。本议案现提请股东大会审议，相关情况汇报如下：

一、2024年度公司财务报告审计情况

公司2024年度财务决算报告，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了“众环审字（2025）0101180号”标准无保留意见的《审计报告》。认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及公司财务状况以及2024年度合并及公司经营成果和现金流量。同时将应收账款减值及存货可变现净值确定为公司关键审计事项。

2024年度公司合并范围主要变化：一是增加控股子公司重庆川仪昆仑仪表有限公司纳入并表范围；二是增加六家分公司纳入并表范围：重庆川仪自动化股份有限公司上海分公司、重庆川仪自动化股份有限公司智能控制系统分公司、重庆川仪自动化股份有限公司速达仪器仪表分公司、重庆川仪自动化股份有限公司工程检维修分公司、重庆川仪自动化股份有限公司测控技术分公司、重庆川仪自动化股份有限公司成都轨道交通装备技术分公司；三是吸收合并后注销九家子公司不再纳入并表范围：重庆川仪调节阀有限公司吸收合并后注销重庆川仪特种阀门修造有限公司，川仪股份母公司吸收合并后注销重庆川仪自动化工程检修服务有限公司、重庆川仪速达机电有限公司、重庆川仪软件有限公司、重庆川仪物流有限公司、重
庆川仪控制系统有限公司、重庆川仪工程技术有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、上海川仪工程技术有限公司。

二、2024年度公司经营指标情况

（一）2024年主要指标完成情况

单位：万元

项目 2024 年度 2024 年度 完成预算 同比增减

预算 实际 比（%） 2023 年度 率（%）

营业收入 780,000.00 759,175.05 97.33 741,084.34 2.44

营业利润 85,100.00 84,667.64 99.49 80,598.24 5.05

利润总额 85,000.00 86,351.93 101.59 81,658.19 5.75

净利润 77,600.00 78,025.92 100.55 74,626.32 4.56

归属于上市公

司股东的净利 77,340.00 77,8……
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