公告日期：2025-04-25

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

2021年8月3日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，会议同意公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事胡永平女士、独立董事王定祥先生及董事马静女士组成，主任委员由会计专业人士胡永平女士担任。

2023年2月10日，董事马静女士因到龄退休，辞去公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第五届董事会第二十六次会议提名，公司2023年第一次临时股东大会选举程宏先生为公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员，任期自2023年4月3日起至第五届董事会期满。

2024年12月23日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，会议同意公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事朱振梅女士、独立董事王雪先生及董事陈承先生组成，主任委员由会计专业人士朱振梅女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开7次会议（其中：定期会议4次，临时会议3次），审议通过议案15项。会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和公司章程等相关规定。公司审计委员会全体成员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会决定 2024
年度中期分红方案的议案》

第五届董事会审计 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
委员会 2024 年第 2024/4/13 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及
一次定期会议 内部控制审计报告的议案》

《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履
职情况报告的议案》

《关于公司 2023 年募集资金年度存放与使
用情况专项报告的议案》

《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情
第五届董事会审计 况评估报告的议案》；

委员会 2024 年第 2024/4/16 《关于公司董事会审计委员会对会计师事
一次临时会议 务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议
案》。

第五届董事会审计

委员会 2024 年第 2024/4/19 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
二次定期会议

第五届董事会审计 《关于公司 2023 年内部审计工作报告及

委员会 2024 年第 2024/4/29 2024 年工作计划的议案》

二次临时会议

第五届董事会审计 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
委员会 2024 年第 案》

2024/8/19 《关于续聘公司年度财务审计及内部控制
三次定期会议 审计机构的议案》

第五届董事会审计

委员会 2024 年第 2024/10/24 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
四次定期会议

第五届董事会审计 《关于公司 2024 年三季度利润分配预案的
委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。