公告日期：2025-04-25

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（柴毅）

本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，在 2024 年度认真履行职责，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，为公司重大决策提供独立、客观的意见和建议，充分发挥了独立董事作用，始终维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况总结并报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

柴毅，1962 年生，中国国籍，博士，教授，现任重庆大学自动化学院
教授、博士生导师，川仪股份独立董事等职，曾任中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。本人自 2021 年 8 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经自查，2024 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

2024 年，川仪股份共召开 4 次股东大会、14 次董事会会议。本人对
提交公司董事会的全部议案进行了认真审议并行使表决权，未对各次董事会会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。本人具体出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股
缺席

加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参 东大会
次数

次数 次数 加次数 次数 加会议 的次数

柴毅 14 13 10 1 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年，作为川仪股份第五届、第六届董事会提名委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员、科技创新委员会委员，第五届董事会战略委员会委员，应参加委员会会议 10 次、独立董事专门会议 4 次，均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，未对以上各次会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人均亲自参加公司董事会、专门委员会及独立董事专门会
议，并对相关议案提出建设性意见和建议，重点就董事会拟审议的年度预算、ESG 报告、董事提名、高管聘任等相关议案与公司充分沟通，作出了独立客观判断并发表独立意见，积极维护公司全体股东、特别是中小股东利益。报告期内，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》所规定的独董特别职权的情况。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2024 年，本人与内部审计部门及会计师事务所多次沟通，与会计师事
务所围绕财报审计结果、内控审计结果等进行充分讨论与交流，通过参加会议等方式沟通问询关键审计事项、独立性及重大风险事项识别等，有效监督了外部审计的质量、独立性和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人持续加强与中小股东的互动与沟通。2024 年，参加 1
次股东大会、1 次业绩说明会，与中小投资者对话交流，深入了解中小股
东对公司发展战略、经营状况、技术水平的关注和建议，后续本人将通过多种方式积极、有效与中小投资者沟通，保护中小投资者的合法权益。
（六）现场工作情况与配合独立董事工作的情况

2024 年，本人持续积极履行独立董事各项职责，现场工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。