公告日期：2025-04-25

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王雪）

本人于2024年12月23日被选举为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程相关规定，积极发挥本人的专业优势，客观公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况总结并报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王雪，1963 年生，博士，教授，现任清华大学精密仪器系长聘
教授，川仪股份独立董事等职，曾任哈尔滨电工仪表研究所工程师，清华大学精密仪器系副教授、教授等职。

（二）独立性的情况说明

经自查，2024 年 12 月当选独立董事以来，本人符合《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

报告期内，本人的任职期间为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 31
日。2024 年任职期间，川仪股份共召开 1 次董事会会议，未召开股东大会会议。本人本着勤勉尽责的态度亲自出席会议，认真审议各项议题，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，为董事会的相关决策提供参考。对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

本人具体出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 东大会
次数 次数 加次数 次数 加会议 的次数

王雪 1 1 0 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届董事会战略委员会、审计委员会委员及科技创新委员会委员。2024 年本人任职期间，公司召开科创委员会 1 次，本人没有委托或缺席情况，对会议审议的议案提出异议，投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任职以来，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》
所规定的独董特别职权的情况。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2024 年，尽管本人任职时间较短，仍然与公司管理层、内部审计部
门以及会计师事务所建立了有效的沟通渠道。未来将重点通过参加公司组织的独立董事、会计师事务所相关负责人关于年度审计工作的沟通会，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的风险点，有效监督外部审计的质量和公正性。

（五）现场工作情况

2024 年，除出席董事会及专门委员会会议外，对公司的生产经营情
况进行实地调研、交流，深入了解公司技术研发、生产制造等状况，对公司的行业情况、产品情况、研发项目进展情况提出专业建议。积极参加董监高交流会，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设等情况的汇报，在充分了解公司的基本情况和经营状况的基础上，为公司提供专业的建议和意见。本年度还积极参加了董监高履职合规要点专题培训等，提高履职能力。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2024 年董事会换届以来，公司管理层高度重视与独立董事的工作协
作与配合，编制董事履职参考手册，组织召开独立董事沟通会，与公司其他独立董事及董事会秘书等人员，重点就独立董事职权规范要点、履职要求、日常沟通等事项进行了交流与讨论。每次董事会及专门委员会会议前，公司提供详尽会议材料，提前充分沟通，帮助新任独立董事全方位了解议案内容，对于本人提出的问题和建议或意见，公司给予了详尽且专业的回应，保证了独立董事有效行使职权。

三、……
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