公告日期：2025-04-25

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（唐祖全）

本人自 2024 年 12 月担任重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公
司”或“川仪股份”）独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、公司《独立董事工作制度》有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的各项职责。坚守独立性原则，将保护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益视为独立董事职责的关键所在，客观独立发表意见与建议。现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人唐祖全，1969 年生，博士，研究员，现任中国科学院重庆绿色智
能技术研究院综合分析测试中心主任、川仪股份独立董事等职。曾任重庆建筑工程学院教师、西南农业大学教师、重庆市科学技术信息中心副主任、重庆市科学技术委员会综合计划管理、中国科学院重庆绿色智能技术研究院综合办公室主任、科研公共服务平台主任、综合分析测试加工中心主任等职。

在报告期内，公司进行了董事会换届选举，本人在报告期内担任独立
董事的任职时间为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）独立性说明

经自查，2024 年 12 月任职以来，本人不存在违反《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

报告期内本人任职期间，川仪股份共召开 1 次董事会会议，未召开股
东大会。本人具体出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股
缺席

加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参 东大会
次数

次数 次数 加次数 次数 加会议 的次数

唐祖全 1 1 0 0 0 否 0

本人亲自出席董事会会议，认真审议每项议案，并就相关事项发表独立意见，本人本着审慎的态度行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，没有对相关议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

按照《上市公司治理准则》的相关要求，公司董事会下设 5 个专门委
员会。本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、科技创新委员会委员。报告期本人任职期间，应参加科技创新委员会会议1 次，本人亲自出席会议，没有委托或缺席情况，对审议议案投了赞成票，没有对相关议案提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规、公司章程规定，
充分运用自身专业知识和从业经验，对公司董事会、专门委员会相关议案提出专业意见和建议。关于科技创新委员会会议审议的关于川仪股份“揭榜挂帅”研发项目相关方案，针对“分布式光纤温度测温系统”项目，提出“光纤测温产品仅有单一测温功能有一定风险”意见建议被公司采纳。
2024 年，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》所规定的独
董特别职权的情况。

（四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过电话、邮件、微信、腾讯会议等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，及时获取公司最新运营情况，充分利用出席董事会及专门委员会会议的时间，前往公司进行现场调研、交流，参观了公司主力产品智能变送器、智能流量仪表、智能执行机构等生产线，深入了解企业产品情况以及未来发展规划，并提出专业性意见建议。现场参……
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