公告日期：2025-04-25

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（柴蓉）

本人为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的各项职责。本人积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人在2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

柴蓉，博士，教授，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授等职，曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等职。

公司董事会于 2024 年 12 月 23 日进行了换届选举，本人于换届后不
再担任川仪股份独立董事。

（二）独立性说明

经自查，2024 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

2024 年任职期间，川仪股份共召开 4 次股东大会、13 次董事会会议。
本人在会议召开前认真了解会议的各项审议事项，会上结合个人的专业知识提出建议和意见，在充分了解审议事项的基础上认真行使表决权，未对各次董事会会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情

参加股
参加董事会情况 东大会
董事 情况

姓名 以通讯 是否连续两 出席股
本年应参加 亲自出 委托出 缺席

方式参 次未亲自参 东大会
董事会次数 席次数 席次数 次数

加次数 加会议 的次数

柴蓉 13 13 10 0 0 否 2

（二）在董事会专门委员会履职情况

2024 年任职期间，作为川仪股份第五届董事会提名委员会委员、薪
酬与考核委员会委员、科技创新委员会委员，应参加委员会会议 5 次、均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，未对以上各次会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期间，本人出席独立董事专门会议 4 次，均投了赞成票，
无反对、弃权的情形。本人严格按照有关法律、法规、公司章程的规定履行职责，按时参加公司董事会，对公司提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。2024年，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》所规定的独董特别职权的情况。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2024 年任职期间，本人高度重视与内部审计部门和公司外部审计会
计师事务所的沟通交流，利用通讯工具、亲自参与现场会议等多种方式，与公司管理层、内部审计部门以及会计师事务所建立了有效的沟通渠道，及时了解公司财务状况和经营成果。积极参加公司组织的独立董事、审计委员会委员、会计师事务所相关负责人关于年度审计工作的沟通会、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的风险点，本人重点关注公司收入增长原因、关联交易、在建工程等情况，并得到了有效解答。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年任职期间，本人持续加强与中小股东的互动与沟通，通过出
席股东大会、业绩说明会等方式，与中小投资者对话交流，深入了解中小股东对公司发展战略、经营状况、技术水平的关注和建议。作为独立董事，本人积极促进公司与中小股东之间的沟通与……
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